Vụ người Việt giúp rửa 67 triệu USD qua nhóm "Make Money Online" giờ ra sao

NGHE BÀI VIẾTBấm nút ▶ bên dưới để nghe đọc toàn bộ bài (khoảng 6 phút). Bà con có thể vừa nghe vừa làm việc khác.

Giọng đọc AI tự động, có thể phát âm chưa chuẩn một số tên riêng.

Vụ án người Việt tên Le Van Hung bị cáo buộc giúp rửa 67 triệu USD bằng danh tính đánh cắp của hàng nghìn cư dân Mỹ đang bước vào giai đoạn cuối tại tòa liên bang Manhattan, New York. Theo Văn phòng Biện lý Liên bang khu vực Nam New York (SDNY), ông Hung, 31 tuổi, đã nhận tội ngày 29/6/2026; người bị cáo buộc cùng tham gia là cựu giám đốc tài chính của tờ The Epoch Times nhận tội ngày 9/7/2026.

Tòa án Liên bang Daniel Patrick Moynihan ở Manhattan, New York (ảnh minh họa). Ảnh: 83136374@N05 / Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

Vụ án bắt đầu thế nào

Theo thông cáo SDNY ngày 18/11/2024, ông Hung bị bắt và dẫn độ từ Hàn Quốc sang Mỹ với sự hỗ trợ của Bộ Tư pháp Hàn Quốc. Khi đó ông bị truy tố bốn tội: âm mưu rửa tiền, âm mưu lừa đảo ngân hàng, trộm cắp danh tính nghiêm trọng và âm mưu trộm cắp danh tính.

Công tố viên cho biết từ ít nhất năm 2020 đến khoảng tháng 5/2024, ông Hung làm việc tại văn phòng ở Việt Nam của một công ty truyền thông đa quốc gia có trụ sở tại New York. Ông bị cáo buộc tuyển mộ và quản lý những người cùng tham gia, trong đó có người thuộc nhóm “Make Money Online” (kiếm tiền trực tuyến) của công ty.

Cách thức theo hồ sơ công tố

Theo Courthouse News, công tố viên mô tả nhóm “Make Money Online” dùng tiền mã hóa để mua thẻ ghi nợ trả trước với giá chiết khấu, rồi chuyển tiền trên thẻ vào tài khoản của tờ báo. Phần lớn số tiền này, theo công tố, đến từ trợ cấp thất nghiệp bị chiếm đoạt gian lận và các khoản tiền phạm pháp khác.

Nhóm bị cáo buộc dùng thông tin cá nhân đánh cắp của cư dân Mỹ để mở tài khoản ngân hàng và tài khoản tiền mã hóa. Hồ sơ nêu một lần ông Hung chỉ đạo một người gọi cho ngân hàng, giả làm chủ tài khoản để ngân hàng mở khóa, nhằm chuyển tiền gian lận ra ngoài.

Theo cáo trạng năm 2024 được Courthouse News dẫn lại, doanh thu hằng năm của tờ báo tăng từ khoảng 15 triệu lên khoảng 62 triệu USD trong thời gian diễn ra kế hoạch.

Hai lời nhận tội và ngày tuyên án

Ông Hung nhận một tội âm mưu trộm cắp danh tính, có mức án tối đa 5 năm tù. Ông đồng ý giao nộp ít nhất 67 triệu USD và bồi thường tới 67 triệu USD. Thông cáo SDNY ấn định ngày tuyên án 29/9/2026 trước Thẩm phán Victor Marrero; một tổng hợp pháp lý của hãng luật Willkie sau đó ghi ngày 9/10/2026. Tính đến 21/10/2026, Tin Người Việt chưa tìm thấy thông báo chính thức về bản án.

Ông Weidong “Bill” Guan, 63 tuổi, sống ở Secaucus, New Jersey, nhận tội âm mưu thực hiện giao dịch bằng tiền phạm pháp vào ngày thứ ba của phiên chọn bồi thẩm đoàn. Ông nói qua phiên dịch rằng mình có tội. Ông Guan không phải công dân Mỹ và có thể bị trục xuất; Willkie ghi ngày tuyên án của ông là 4/12/2026.

The Epoch Times cho biết tờ báo “chưa bao giờ là một bên” trong vụ kiện, đã đình chỉ ông Guan sau khi ông bị bắt năm 2024, và ban lãnh đạo hiện tại tập trung vào báo chí. Công tố viên cũng nói cáo buộc không liên quan tới hoạt động thu thập tin tức của tờ báo.

“Trộm cắp danh tính nghiêm trọng” là tội gì?

“Trộm cắp danh tính nghiêm trọng” (aggravated identity theft) là tội dùng giấy tờ hoặc thông tin nhận dạng của người khác khi thực hiện một số tội nặng như lừa đảo ngân hàng. Theo SDNY, tội này có mức án tối thiểu bắt buộc 2 năm tù, cộng thêm vào án của tội chính. Việc ông Hung được nhận một tội nhẹ hơn, tối đa 5 năm, cho thấy thỏa thuận nhận tội đã giúp ông tránh khung hình phạt lớn hơn nhiều: âm mưu lừa đảo ngân hàng có mức tối đa 30 năm, âm mưu rửa tiền tối đa 20 năm.

Đối với người không có quốc tịch Mỹ, các tội liên quan lừa đảo và rửa tiền với số tiền lớn thường bị xem là tội nặng theo luật di trú, có thể dẫn tới trục xuất sau khi mãn án. Quyết định cụ thể thuộc về tòa di trú.

Góc nhìn Tin Người Việt: bài học về “kiếm tiền online”

Vụ án đáng chú ý với cộng đồng vì nó dùng đúng cụm từ quen thuộc với nhiều người trẻ Việt: “Make Money Online”, hay MMO. Ở Việt Nam, MMO thường được giới thiệu là việc làm thêm trên mạng. Vụ này cho thấy ranh giới giữa “việc làm online” và tiếp tay cho đường dây gian lận có thể rất mỏng.

FBI gọi những người chuyển tiền phạm pháp hộ người khác là “money mule” (con la chở tiền). FBI nhấn mạnh làm việc này là phạm pháp ngay cả khi người đó không biết mình đang phạm tội, và có thể bị truy tố lừa đảo qua đường dây điện tử, lừa đảo ngân hàng, rửa tiền hoặc trộm cắp danh tính nghiêm trọng. Dấu hiệu cảnh báo theo FBI gồm:

Lời mời kiếm tiền dễ, ít hoặc không cần làm việc gì.
Được yêu cầu mở tài khoản ngân hàng đứng tên mình hoặc tên công ty để nhận rồi chuyển tiền đi.
Được giữ lại một phần tiền mình chuyển.
Công việc mô tả mơ hồ; “chủ” liên lạc qua email miễn phí.
Được yêu cầu nộp tiền mặt vào máy ATM tiền mã hóa.

Đừng cho mượn tài khoản ngân hàng

Không cho người khác mượn, thuê hay “đứng tên giùm” tài khoản ngân hàng, tài khoản tiền mã hóa.
Từ chối mọi công việc yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản cá nhân của mình.
Nếu nghi mình đã bị lôi kéo, hãy ngưng giao dịch, báo ngân hàng và báo FBI qua trang ic3.gov.
Nếu nghi danh tính mình bị dùng để mở tài khoản hoặc nhận trợ cấp, báo cho Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) tại ReportFraud.ftc.gov hoặc số 1-877-382-4357.

Ông Le Van Hung và ông Weidong Guan đã nhận tội; mức án do thẩm phán quyết định. Thông tin về bản án sẽ được Tin Người Việt cập nhật khi có thông báo chính thức.