Binghui Liu, 33 tuổi, công dân Trung Quốc, trước đây ở San Jose và đang chờ xét đơn xin tị nạn, đã nhận tội âm mưu rửa tiền cho một đường dây mạo danh nhân viên liên bang, theo thông cáo ngày 5/10/2026 của Văn phòng Biện lý Liên bang quận Đông California. Theo hồ sơ, từ tháng 3 đến tháng 4/2025 ông này lấy khoảng 597.100 đô từ 24 nạn nhân ở California và Nevada.
Chiêu lừa hoạt động ra sao
Từ tháng 2/2024 đến tháng 4/2025, nhóm lừa giả làm nhân viên hoặc cơ quan thực thi pháp luật liên bang, nói với nạn nhân rằng họ đã bị truy tố và tài khoản ngân hàng sắp bị đóng băng. Nạn nhân được yêu cầu rút hết tiền tiết kiệm và giao tiền mặt để “giữ an toàn”. Những kẻ đứng sau hoạt động cả trong và ngoài nước Mỹ, trong đó có Ấn Độ, dùng tên giả, mật hiệu và bắt nạn nhân chụp ảnh chính mình cùng gói tiền.
Trong một vụ được nêu, một người lớn tuổi bị kẻ giả danh Thống chế Liên bang nói rằng có lệnh bắt, rồi được hướng dẫn rút và đóng gói tiền. Liu và đồng bọn đến lấy với tư cách người của chính phủ. Nạn nhân này mất hơn 700.000 đô.
Vai trò của Liu và vụ gài bẫy
Liu giữ vai trò người rửa tiền cho đường dây. Ngày 9/4/2025, các điều tra viên dàn dựng một vụ gài bẫy: Liu đến một căn nhà nhận khoản tiền mà ông ta tin là 20.000 đô, nhưng đó là tiền giả. Ông ta chưa bao giờ là nhân viên liên bang. FBI điều tra, hai phụ tá biện lý Cody S. Chapple và Arelis M. Clemente truy tố.
Hình phạt và bước tiếp theo
Phiên tuyên án dự kiến ngày 4/1/2027 trước Thẩm phán Liên bang Kirk E. Sherriff. Mức phạt tối đa là 20 năm tù và 500.000 đô hoặc gấp đôi giá trị tài sản liên quan, tùy mức nào cao hơn. Mức án thực tế do tòa quyết định theo hướng dẫn tuyên án liên bang, nên có thể thấp hơn nhiều.
Góc nhìn Tin Người Việt: dấu hiệu nhận ra chiêu này
Phần này là nhận định của Tin Người Việt dựa trên mô tả vụ án. Người lớn tuổi nói tiếng Việt cũng là mục tiêu của các chiêu tương tự. Một số dấu hiệu chung rút ra từ vụ này: người gọi tự xưng là cơ quan chính phủ, dọa bắt giữ hoặc đóng băng tài khoản, yêu cầu rút hết tiền mặt, dặn giữ bí mật và cử người đến tận nhà lấy. Cơ quan thực thi pháp luật thật không đòi người dân giao tiền mặt để “bảo quản”.
Nếu nhận được cuộc gọi như vậy, nên cúp máy, tự gọi lại số chính thức của cơ quan ghi trên trang web của họ và báo cho người thân. Thông cáo của FBI hướng dẫn trình báo tại tips.fbi.gov hoặc gọi 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324).
Nếu đã lỡ giao tiền, nên gọi ngay ngân hàng và cảnh sát địa phương, giữ lại tin nhắn, số điện thoại gọi đến và mọi giấy tờ liên quan. Càng báo sớm thì khả năng điều tra viên lần theo dòng tiền càng cao. Người thân nên hỏi han, chứ không trách người bị lừa, vì các chiêu này được dàn dựng để khiến nạn nhân tin mình đang bị truy tố thật.
Liu mới nhận tội, chưa có bản án. Cộng đồng người Hoa không phải là nguồn gốc của loại lừa này; vụ án chỉ nói về những cá nhân cụ thể trong hồ sơ tòa.
Đọc thêm: Đường dây lừa 65 triệu đô nhắm vào người cao tuổi: hai bị cáo cuối cùng nhận tội
