Đường dây lừa 65 triệu đô nhắm vào người cao tuổi ở San Diego và nhiều nơi khác tại Mỹ vừa có thêm hai bị cáo nhận tội. Theo bản tin ngày 29/10 dựa trên thông tin của Văn phòng Biện lý Liên bang quận Nam California, Haotian Zhang (28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) và Zetian Zhang (29 tuổi), cùng sống ở Flushing, New York, nhận tội tại tòa liên bang ở San Diego ngày 23/10. Đây là hai bị cáo cuối cùng trong nhóm đã bị bắt.
Chiêu lừa được mô tả thế nào
Theo bản tin, các trung tâm gọi điện đặt ở Ấn Độ giả làm nhân viên hỗ trợ kỹ thuật, nhân viên chính phủ hoặc nhân viên ngân hàng để thuyết phục người cao tuổi gửi tiền mặt qua đường bưu điện. Tiền được gửi tới những tên và địa chỉ do đồng phạm cung cấp. Tên và giấy tờ của người nhận đều là giả, còn gói hàng được chuyển tới các địa chỉ nhà cho thuê ngắn hạn.
Điều tra bắt đầu từ đâu
Vụ việc bắt nguồn từ lời trình báo năm 2020 của một nạn nhân lớn tuổi đã gửi tiền mặt theo hướng dẫn của kẻ gọi điện. Nhà chức trách lần theo đường dây về năm 2019 ở Nam California. Một đợt bắt giữ trên toàn quốc hồi tháng 8/2025 dẫn tới các vụ bắt ở bốn tiểu bang: California, Texas, Michigan và New York. Ba người khác trong hồ sơ hiện vẫn đang bỏ trốn. Các phiên tuyên án của những bị cáo còn lại kéo dài sang đầu năm 2027; bản tin không nêu ngày tuyên án của hai người mới nhận tội.
Bản tin cũng cho biết một số người làm nội dung trên YouTube, thuộc các kênh Scammer Payback và Trilogy Media, đã giúp nhận diện vài người tham gia và phác ra mô hình các địa chỉ nhà cho thuê mà nhóm sử dụng.
Luật nói gì
Bản tin không nêu điều luật cụ thể hay khung hình phạt. Nói chung, theo luật liên bang Mỹ, lừa đảo qua thư tín hoặc điện tín và âm mưu rửa tiền đều có khung hình phạt tối đa tới 20 năm tù cho mỗi tội, còn mức án thực tế do thẩm phán quyết định theo vai trò và số tiền của từng bị cáo. Đó là mô tả chung, không phải mức án sẽ áp dụng cho hai người này.
Góc nhìn Tin Người Việt
Đây là phân tích của chúng tôi. Kiểu lừa này đánh vào đúng những gì nhiều gia đình người Việt có: cha mẹ lớn tuổi, ít quen giao dịch trực tuyến, dễ hoảng khi nghe “tài khoản bị khóa” hay “bị điều tra”. Vụ án nhắc rằng thủ phạm là một đường dây gồm nhiều nơi phối hợp, không thể nhìn vào quốc tịch hay cộng đồng nào để kết luận, nên phòng ngừa phải dựa vào dấu hiệu của chiêu lừa.
- Cơ quan chính phủ, ngân hàng hay công ty công nghệ thật không yêu cầu bạn gửi tiền mặt, thẻ quà tặng hay tiền điện tử qua đường bưu điện hoặc người đến lấy.
- Cúp máy và tự gọi lại bằng số in trên thẻ ngân hàng hoặc trang web chính thức, không dùng số do người gọi cung cấp.
- Nếu đã gửi tiền, báo ngay cho ngân hàng và nộp báo cáo tại trang IC3 của FBI hoặc ReportFraud của Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC); báo càng sớm càng có cơ hội ngăn chặn.
- Dặn cha mẹ gọi cho con cháu trước khi làm theo bất kỳ yêu cầu chuyển tiền nào.
Hai bị cáo đã nhận tội nhưng chưa bị tuyên án tại thời điểm đăng bài. Những người khác trong hồ sơ chưa bị kết án được xem là vô tội cho đến khi tòa có phán quyết.
Đọc thêm: Lừa đảo “lấy lại tiền”: kẻ gian mạo danh FBI, IC3 nhắm vào người từng bị lừa
