Nhìn lại vụ “thầy bói” lừa đảo 70 triệu đô ở Sydney: rạng sáng thứ Tư 12/11/2025, cảnh sát tiểu bang New South Wales (NSW) bắt một phụ nữ 53 tuổi tự xưng là thầy phong thủy, xem bói, tại căn nhà ở Dover Heights, khu đông Sydney. Theo ABC và SBS, bà này bị cáo buộc cầm đầu một đường dây lừa đảo vay tiền khiến cộng đồng người Việt ở Sydney thiệt hại gần 70 triệu đô la Úc. Gần một năm sau, vụ án vẫn đang trong quá trình tố tụng và là lời cảnh báo cho bà con.
Diễn biến vụ việc
Theo ABC, người phụ nữ có tên Anya Phan, 53 tuổi. Bà bị bắt cùng con gái 25 tuổi lúc khoảng 6 giờ sáng. Cảnh sát nói bà là người có uy tín và tiếng nói trong cộng đồng.
Cảnh sát cáo buộc bà nói với khách đến xem bói rằng trong tương lai họ sẽ gặp một “tỷ phú”. Sau đó, bà thuyết phục họ đứng tên vay tiền ngân hàng và giữ lại một phần cho mình. Theo cáo buộc, bà tìm người làm “con la” (người đứng tên giùm) để vay 10 khoản, mỗi khoản 1,5 triệu đô.
Người con gái bị cáo buộc được thuyết phục mua một bất động sản 5,3 triệu đô ở Rose Bay, như một phần của đường dây.
Khi khám xét, cảnh sát thu giữ giấy tờ tài chính, điện thoại, thiết bị điện tử, nhiều túi xách hàng hiệu, khoảng 6.600 đô thẻ chơi sòng bài và một thỏi vàng 40 gram trị giá chừng 10.000 đô.
Xử lý pháp lý
Theo ABC, bà Phan bị khởi tố 39 tội danh, trong đó có tội chỉ đạo hoạt động của một nhóm tội phạm và 19 tội gian dối để chiếm lợi thế tài chính. Bà bị từ chối bảo lãnh và phải ra Tòa Địa phương Downing Centre ngày 13/11/2025.
Người con gái bị khởi tố hai tội gian dối để chiếm lợi thế tài chính và tội tham gia nhóm tội phạm. Cô được tại ngoại có điều kiện, hẹn ra tòa vào tháng 1/2026.
Đến nay, các bản tin công khai mà chúng tôi tìm được chưa cho thấy phán quyết cuối cùng. Vụ án đang được xét xử theo trình tự tại NSW.
Bối cảnh: chiến dịch Myddleton
Vụ bắt giữ thuộc chiến dịch Strike Force Myddleton của cảnh sát NSW. Ban đầu, chiến dịch điều tra một đường dây dùng danh tính bị đánh cắp để vay tiền mua “xe ma”, tức những chiếc xe không hề tồn tại. Sau đó, cuộc điều tra mở rộng sang gian lận vay cá nhân, vay kinh doanh và vay mua nhà tại nhiều tổ chức tài chính.
Trước vụ này đã có 17 người bị khởi tố trong cùng chiến dịch. Ủy ban Tội phạm NSW (NSW Crime Commission) phong tỏa thêm 15 triệu đô tài sản, nâng tổng số tài sản liên quan đến đường dây lên 75 triệu đô.
ABC dẫn lời cảnh sát cho biết bà Phan đến Úc năm 2001, đã nhập quốc tịch, không đi làm từ đó và đang nhận trợ cấp khuyết tật. Tuy vậy, bà bị cáo buộc trả góp 56.000 đô mỗi tháng cho căn nhà ở Dover Heights và là khách VIP của sòng bài.
Chỉ huy Đội Tội phạm Tài chính, Thám tử Giám đốc Gordon Arbinja, gọi đây là một trong những đường dây tội phạm tài chính “tinh vi nhất” ông từng thấy. Ông nói nhóm này đã “thao túng những người dễ bị tổn thương”.
Ảnh hưởng tới người Việt
Vụ án cho thấy kẻ gian có thể lợi dụng niềm tin vào tâm linh, phong thủy và quan hệ quen biết trong cộng đồng. Bà con nên lưu ý:
- Không đứng tên vay tiền, mua xe hay mua nhà giùm người khác, dù được hứa hẹn chia lời. Người đứng tên phải chịu trách nhiệm trả nợ và có thể bị điều tra.
- Không giao giấy tờ tùy thân, bằng lái, thông tin ngân hàng cho người không rõ ràng.
- Cẩn thận với lời hứa “đổi vận”, “gặp quý nhân”, “giàu nhanh” đi kèm yêu cầu đưa tiền hoặc vay tiền.
- Nếu nghi mình là nạn nhân hoặc bị lợi dụng đứng tên, hãy gọi Đường dây Hỗ trợ Cảnh sát NSW (Police Assistance Line) số 131 444, hoặc báo tin ẩn danh qua Crime Stoppers số 1800 333 000. Gặp nguy hiểm khẩn cấp, gọi 000.
Các bị cáo/nghi phạm được xem là vô tội cho đến khi tòa án có phán quyết.
