Một công dân Việt Nam 37 tuổi tên Trung Nguyen Van bị truy tố tội rửa tiền liên quan đường dây lừa đảo pig butchering (lừa đảo “nuôi heo”) bằng tiền ảo nhắm vào người Mỹ. Văn phòng Biện lý Liên bang Quận Tây Missouri công bố ngày 25/9/2026, một ngày sau khi bị cáo ra tòa liên bang ở Los Angeles.
Một nạn nhân mất khoảng 16 triệu USD
Theo bản khai có tuyên thệ của FBI, từ tháng 6 đến tháng 8/2024, một nạn nhân đã chuyển khoảng 16 triệu USD tiền ảo vì tin rằng mình đang đầu tư vào nền tảng tên “Triangle”.
- Ngày 7/8/2024: một khoản hơn 569.000 USD được truy vết thẳng về ví của Van.
- Ngày 9/8/2024: ví của Van nhận 6 lần chuyển, tổng khoảng 569.569 USD, truy được từ nạn nhân này.
- Ngay sau đó, khoảng 567.999 USD bị chuyển tiếp qua 4 giao dịch sang một ví riêng, khó truy vết.
Ví điện tử nhận hơn 53 triệu USD
Theo cáo buộc, từ tháng 2/2018 đến tháng 12/2024, các ví của Van nhận khoảng 53.275.939 USD tiền ảo từ các vụ lừa đảo nhắm vào công dân Mỹ, và khoảng 53.188.466 USD trong số đó đã bị chuyển đi nơi khác.
Nhiều nạn nhân khác cũng mất tổng cộng hàng triệu USD. Mỗi người đều được một “người quen trên mạng” hướng dẫn đầu tư vào một trang web hứa lời cao, rồi không rút được tiền ra.
“Pig butchering” là gì
Đây là kiểu lừa mà kẻ gian làm quen, tạo lòng tin lâu dài (như “vỗ béo”), rồi dụ nạn nhân dồn tiền vào sàn đầu tư giả. Biện lý Liên bang R. Matthew Price nói kiểu lừa đảo này “ngày càng phổ biến và tinh vi”. FBI văn phòng Kansas City là cơ quan điều tra.
Bộ Tư pháp lưu ý các cáo buộc chỉ là lời buộc tội, không phải bằng chứng có tội; bồi thẩm đoàn sẽ quyết định.
Các bị cáo/nghi phạm được xem là vô tội cho đến khi tòa án có phán quyết.
