Những người tìm tới cơ quan Dịch vụ Xã hội Quận Cam để nhờ giúp đỡ không biết rằng thông tin của họ đã bị dùng để lập hồ sơ thuế giả. Trong đường dây hoạt động suốt gần 9 năm, cựu nhân viên xã hội John Tran lấy cắp danh tính khách hàng, nhiều người mới nhập cư, rồi chuyển cho những người làm thuế. Theo Văn phòng Biện lý Liên bang khu vực Trung California, ít nhất 8 người nhận tội trong đường dây này. Ngày 18/9/2023, ông Tran bị tuyên 57 tháng tù; một chủ văn phòng thuế ở Westminster trước đó nhận mức án 41 tháng.
Ông Tran sống ở Fountain Valley và từng làm nhân viên phụ trách hồ sơ tại cơ quan Dịch vụ Xã hội Quận Cam từ tháng 7/1994 tới tháng 10/2018. Theo công tố liên bang, từ tháng 8/2010 đến tháng 6/2019, ông lấy cắp số An sinh Xã hội và thông tin cá nhân của khách hàng tới nhờ cơ quan giúp đỡ, nhiều người trong số đó mới đến Mỹ.
Thông tin này được chuyển cho một số người làm thuế. Họ lập các mẫu 1099-MISC giả, khiến nạn nhân trông như có thu nhập từ các công ty do ông Tran và đồng phạm kiểm soát. Nhờ vậy, nạn nhân “đủ điều kiện” nhận tín dụng thuế thu nhập (EITC) và tín dụng thuế trẻ em (CTC), và tiền hoàn thuế chảy vào túi đường dây.
Theo công tố, có 433 tờ khai thuế được nộp bằng thông tin đánh cắp, tạo ra ít nhất 973.153 USD tiền hoàn thuế gian lận. Ông Tran còn mở ít nhất 12 tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng giả, và lập hồ sơ trợ cấp xã hội cho người thân, bạn bè, chính mình để nhận trợ cấp tiểu bang không đúng.
Không chỉ tạo ra tiền hoàn thuế, các mẫu 1099 giả còn được dùng để giảm số thuế phải nộp của những khách hàng khác. Theo công tố, khách hàng của người làm thuế dùng các khoản “chi trả” giả này để khai giảm doanh thu kinh doanh, coi như nạn nhân làm việc cho họ, rồi trả phí cho người làm thuế. Tổng số thuế mà chính phủ bị thiệt là ít nhất 3.773.282 USD.
Sau quá trình điều tra, John Tran nhận tội năm 2019 về âm mưu lừa đảo chính phủ, ba tội lừa đảo qua thư và một tội trộm cắp danh tính nghiêm trọng. Ông bị tuyên 57 tháng tù và phải bồi hoàn 1.110.288 USD.
Anton Nguyen, 54 tuổi, chủ văn phòng Century Travel & Tax ở Westminster, bị tuyên 41 tháng tù tháng 8/2023 và phải bồi hoàn 3.773.282 USD.
Rosemary Pham, 65 tuổi, chủ Victory Tax Service ở Westminster, nhận tội tháng 7/2023, đối mặt mức án tối đa 8 năm; bản tin của công tố khi đó cho biết bà sẽ nghe tuyên án ngày 30/10/2023.
Kevin Le (Anaheim Hills) lãnh 6 tháng tù và bồi hoàn hơn 2,9 triệu USD; Van Quach (Monterey Park) và Peter Duc Nguyen (Garden Grove) lãnh 2 năm quản chế; Thomas Nguyen (Santa Ana) bị phạt 30.000 USD.
Vụ án do Sở Thuế Vụ Liên bang, bộ phận điều tra hình sự (IRS-CI) điều tra, có Văn phòng Biện lý Quận Cam hỗ trợ.
Trong những tội danh của ông Tran, “trộm cắp danh tính nghiêm trọng” (aggravated identity theft) theo luật liên bang có án bắt buộc 2 năm tù, cộng thêm vào án của tội chính. Đó là lý do bản cáo trạng ông Tran ghi mức án tối thiểu bắt buộc 2 năm. Tội âm mưu lừa đảo chính phủ mà Anton Nguyen nhận có mức tối đa 5 năm.
Bên cạnh án tù, nghĩa vụ bồi hoàn tiếp tục đặt lên người bị kết án: người bị kết án phải trả lại toàn bộ thiệt hại, thường kéo dài nhiều năm sau khi ra tù.
Nhiều nạn nhân trong vụ án là người mới nhập cư, giao thông tin cho một nhân viên cơ quan xã hội mà họ tin tưởng. Các văn phòng thuế tham gia đường dây lại nằm ngay tại Westminster, trong cộng đồng của họ. Việc thông tin bị lấy từ một nơi vốn có nhiệm vụ hỗ trợ người dân khiến vụ án khác với những lời lừa đảo từ người hoàn toàn xa lạ.
Một người có thể bị dùng số An sinh Xã hội để khai thuế mà không hay biết. Dấu hiệu chỉ xuất hiện khi IRS gửi thư hỏi về khoản thu nhập lạ, hoặc khi họ tự khai thuế và được báo đã có hồ sơ mang tên mình nộp trước.
Để ngăn người khác khai thuế bằng số An sinh Xã hội (SSN) hoặc mã ITIN của mình, người nộp thuế có thể xin mã PIN Bảo vệ Danh tính (IP PIN) của IRS. Mã gồm 6 chữ số; theo IRS, người có SSN hoặc ITIN và xác minh được danh tính đều có thể xin.
Việc đăng ký có thể thực hiện qua tài khoản IRS trực tuyến, bằng mẫu 15227 nếu thu nhập dưới 84.000 USD với người độc thân hoặc 168.000 USD với vợ chồng khai chung, hoặc bằng cách hẹn gặp tại văn phòng IRS. IP PIN có hiệu lực một năm và được đổi mới mỗi năm.
Khi thuê người làm thuế, cần đọc hồ sơ trước khi ký, không ký tờ khai trống và không để tiền hoàn thuế chuyển vào tài khoản của người làm dịch vụ. Thẻ An sinh Xã hội gốc cũng không nên giao cho người khác giữ hộ.
Nếu nhận được thông báo có dấu hiệu khai thuế mạo danh, người bị ảnh hưởng có thể báo tại IdentityTheft.gov của Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) và làm theo hướng dẫn trong thư IRS.
Nguồn tin
- U.S. Attorney’s Office C.D. Cal. – Former social worker sentenced to nearly 5 years (18/9/2023)
- U.S. Attorney’s Office C.D. Cal. – Orange County tax preparer sentenced to nearly 3 1/2 years (21/8/2023)
- U.S. Attorney’s Office C.D. Cal. – Two Orange County tax preparers charged (31/5/2022)
- U.S. Attorney’s Office C.D. Cal. – OC tax preparer pleads guilty (10/4/2023)
- IRS – Get an Identity Protection PIN (IP PIN)
