Một người đàn ông Việt Nam 37 tuổi tên Trung Nguyen Van bị cáo buộc rửa tiền trong đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa kiểu “pig butchering” nhắm vào người dân Mỹ. Theo thông cáo ngày 25/9/2026 của Văn phòng Biện lý Liên bang vùng Tây Missouri, ông Van ra hầu tòa lần đầu tại tòa liên bang ở Los Angeles vào ngày 24/9, sau đó bản cáo trạng sơ bộ được công bố.
Vụ việc: hơn 53 triệu USD đi qua các ví của nghi phạm
Hồ sơ vụ án mô tả một nạn nhân được gọi là Victim #1 đã chuyển khoảng 16 triệu USD tiền mã hóa từ tháng 6 đến tháng 8/2024. Người này tin mình đang đầu tư vào một nền tảng tên “Triangle”.
Công tố viên cho biết ngày 7/8/2024, một khoản hơn 569.000 USD được truy ra thẳng tới ví của ông Van. Hai ngày sau, ví này nhận khoảng 569.569 USD có nguồn gốc từ nạn nhân, rồi chuyển gần 568.000 USD sang một ví riêng nằm ngoài hệ thống sàn giao dịch tập trung.
Theo thông cáo, từ tháng 2/2018 đến tháng 12/2024, các ví của ông Van nhận khoảng 53,3 triệu USD từ các vụ lừa đảo qua mạng nhắm vào công dân Mỹ và chuyển đi khoảng 53,2 triệu USD. Ngoài nạn nhân chính, còn nhiều người khác ở Mỹ báo thiệt hại tổng cộng hàng triệu USD.
Cáo buộc cụ thể và ai điều tra
Bản khiếu nại hình sự gồm hai tội danh rửa tiền, nộp tại vùng Tây Missouri. Văn phòng FBI Kansas City điều tra; hai phó biện lý Jeffrey Q. McCarther và James Kirkpatrick phụ trách truy tố. Thông cáo không nêu mức án tối đa, cũng không cho biết ông Van bị bắt ở đâu.
Biện lý R. Matthew Price nói đây là loại lừa đảo ngày càng phổ biến và tinh vi. Cáo buộc hiện chỉ là cáo buộc; chính phủ phải trình bằng chứng trước bồi thẩm đoàn liên bang.
“Pig butchering” là gì?
Đây là cách gọi một kiểu lừa đảo đầu tư: kẻ lừa làm quen nạn nhân qua mạng, tạo lòng tin trong thời gian dài rồi hướng dẫn họ bỏ tiền vào một trang đầu tư giả. Đến lúc nạn nhân muốn rút tiền thì không rút được. Tiền sau đó được chia nhỏ qua nhiều ví tiền mã hóa để khó truy dấu, và đó là lý do các vụ này thường bị truy tố thêm tội rửa tiền.
Luật nói gì
Theo luật liên bang Mỹ, rửa tiền là tội riêng, tách khỏi tội lừa đảo gốc. Công tố không cần chứng minh bị cáo là người trực tiếp dụ nạn nhân; họ cần chứng minh bị cáo biết tiền đến từ hoạt động phạm pháp và đã chuyển, che giấu dòng tiền đó. Nghi phạm là công dân nước ngoài thì ngoài án hình sự còn có thể phải đối mặt các hệ quả về cư trú, tùy từng hồ sơ cụ thể.
Góc nhìn Tin Người Việt: vì sao cộng đồng nên để ý
Nghi phạm trong vụ này là người Việt Nam, nhưng nạn nhân được mô tả là người dân Mỹ nói chung. Vụ việc không nói lên điều gì về cả cộng đồng, và đây là nhận định của chúng tôi. Điều đáng để ý là kiểu lừa này nhắm vào mọi nhóm tuổi, kể cả người Việt ở hải ngoại vốn hay gửi tiền, đầu tư qua mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin.
Dấu hiệu cần cảnh giác: người quen qua mạng sớm gợi ý đầu tư tiền mã hóa, hứa lợi nhuận cao bất thường, hoặc đòi nộp thêm phí mới cho rút tiền. Người đã bị lừa có thể báo cho FBI qua IC3 (ic3.gov) và cho Ủy ban Thương mại Liên bang (reportfraud.ftc.gov).
Nghi phạm được xem là vô tội cho đến khi tòa án có phán quyết.
Đọc thêm: Trang chủ Tin Người Việt
