Những khoản tiền đi qua tài khoản sinh viên và hoạt động kinh doanh tưởng như bình thường đã trở thành mắt xích của một vụ rửa tiền xuyên quốc gia ở Anh. Theo bản tin ITV công bố tháng 9/2022, đơn vị điều tra tội phạm có tổ chức vùng Đông nước Anh (ERSOU) phát hiện các giao dịch bất hợp pháp trị giá gần 4,2 triệu bảng, có liên hệ với đưa người nhập cư trái phép và hoạt động ma túy.
Tiền từ hoạt động đưa người vượt biên đi đâu?
Theo cảnh sát, nhóm phạm tội thu tiền từ những người Việt ở Pháp muốn vào Anh trái phép. Mỗi người bị thu từ 7.000 đến 11.500 bảng. Có người sau khi nhập cảnh bị đưa đến những cơ sở trồng cần sa. Vì vậy, vụ án không chỉ là chuyện rửa tiền: nó cho thấy người di cư dễ rơi vào vòng kiểm soát và bóc lột ra sao.
Một phần tiền mặt được chuyển vào tài khoản ngân hàng của sinh viên Việt Nam theo học tại một trường đại học của Anh. Sau đó, các khoản tiền tiếp tục được chuyển cho những người Việt kinh doanh xuất khẩu quần áo sang Việt Nam. Cảnh sát xác định một số tiền khác được hợp thức hóa qua các tiệm làm móng. Không phải mọi sinh viên hay tiệm nail có tiền đi qua đều phạm tội; trách nhiệm của từng người do tòa xem xét riêng.
Nhiều bản án được tuyên
ITV cho biết My Ha Do, cư trú tại London, bị kết án ba năm tù trong các tội liên quan cung cấp cần sa và xử lý tài sản phạm tội, với giá trị rửa tiền gắn với người này gần hai triệu bảng. Ly Thi Hoai Pham nhận mức án sáu năm rưỡi tù sau khi nhận tội chuyển đổi tài sản phạm tội và âm mưu cung cấp cần sa.
Ba người khác là Hanh Tuyet Nguyen, Thi Ngoc Nguyen và Thi Phuong Huyen Phan lần lượt nhận mức án hai năm tù, 18 tháng tù và 10 tháng tù cho hưởng án treo trong 18 tháng. Ở một nhánh liên quan, Geraldo Baci bị tuyên 16 tháng tù; cảnh sát đã thu giữ cần sa ước tính trị giá 25.000 bảng cùng 5.000 bảng tiền mặt tại nơi ở của người này.
Các lệnh khám xét từng được thực hiện ở Birmingham, Cambridgeshire, Essex, Leicester, London và Wales. Phạm vi khám xét cho thấy đây là một chuỗi trung chuyển tiền qua nhiều địa phương, không phải vài giao dịch lẻ.
Góc nhìn: người cho mượn tài khoản có thể gánh hậu quả
Tài khoản ngân hàng của du học sinh rất dễ bị biến thành công cụ trung gian. Việc nhận hộ và chuyển tiếp những khoản tiền không rõ nguồn gốc, nhất là khi được trả hoa hồng, có thể khiến chủ tài khoản bị điều tra. Người đang học tập hoặc sinh sống ở nước ngoài nên từ chối lời đề nghị mượn tài khoản, giữ chứng từ về nguồn tiền và hỏi ngân hàng khi gặp giao dịch bất thường.
Với ngành nail, điều cần làm không phải là nghi ngờ cả một cộng đồng, mà là để ý những dấu hiệu cụ thể như dòng tiền không giải thích được, lao động bị kiểm soát hoặc không được trả lương. Cơ quan Chống tội phạm Quốc gia Anh (NCA) hướng dẫn báo các nghi vấn bóc lột lao động đến đường dây Modern Slavery Helpline số 08000 121 700 hoặc cảnh sát 101; nếu có nguy hiểm tức thời, gọi 999.
Bài viết nhìn lại vụ án được ITV đưa tin năm 2022.
Xem thêm tin người Việt tại Anh.
