Ông Hai Van Nguyen, 42 tuổi, cư dân Lynnwood, tiểu bang Washington, bị tòa liên bang ở Hartford, Connecticut, tuyên 38 tháng tù ngày 17/7/2017 vì dùng Facebook quảng cáo dịch vụ “bảo lãnh hợp pháp” sang Mỹ. Theo Văn phòng Biện lý Liên bang khu vực Connecticut, kế hoạch đã chiếm khoảng 550.000 USD của các gia đình người Việt.
Lời hứa “thẻ xanh khi đến, quốc tịch sau 5 năm”
Theo thông cáo của Bộ Tư pháp Mỹ, ông Nguyen quảng cáo trên Facebook một dịch vụ được giới thiệu là bảo lãnh hợp pháp cho người muốn từ Việt Nam sang Mỹ. Ông hoạt động thông qua công ty mang tên New Saigon Entertainment.
Ông hứa với khách rằng người thân của họ sẽ được nhập cảnh hợp pháp, nhận thẻ xanh ngay khi đến Mỹ và có quốc tịch trong vòng năm năm. Mức phí ông đặt ra là 35.000 USD cho mỗi hồ sơ.
Hai cư dân Connecticut, theo công tố là những người cũng bị lừa để tham gia, đã đứng ra tìm khách và thu tiền đặt cọc. Nhà chức trách ghi nhận hơn 50 hợp đồng với khách hàng ở Connecticut, South Carolina, Maine và Arizona. Nạn nhân khác được xác định thêm ở Ohio và Texas.
Xử lý pháp lý
Ông Nguyen bị bắt ngày 5/5/2016 và bị tạm giam từ đó. Ngày 20/4/2017, ông nhận một tội lừa đảo qua đường dây điện tử (wire fraud). Thẩm phán Liên bang Michael P. Shea tuyên 38 tháng tù, ba năm quản chế sau khi mãn án và buộc bồi thường 492.025 USD.
Vào thời điểm tuyên án, ông còn đối mặt cáo buộc tương tự ở tiểu bang Ohio, nơi có lệnh bắt đang chờ thi hành. Cơ quan điều tra là Điều tra An ninh Nội địa (HSI).
Lừa đảo qua đường dây điện tử là tội gì?
Lừa đảo qua đường dây điện tử là tội liên bang áp dụng khi kẻ gian dùng điện thoại, email, internet hay mạng xã hội để chiếm đoạt tiền bằng lời hứa gian dối. Khung hình phạt tối đa theo luật liên bang là 20 năm tù cho mỗi tội. Mức án thực tế phụ thuộc số tiền thiệt hại, số nạn nhân, việc nhận tội và tiền án.
Về di trú, bảo lãnh thân nhân hợp pháp chỉ có thể do người thân là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân đứng đơn, hoặc do chủ thuê đủ điều kiện bảo lãnh lao động. Không công ty “dịch vụ” nào có quyền tự bảo lãnh một gia đình chỉ vì nhận tiền. Thời gian chờ visa ở nhiều diện kéo dài nhiều năm. Nhập quốc tịch cũng có điều kiện riêng, thường là 5 năm thường trú, hoặc 3 năm nếu kết hôn và sống chung với công dân Mỹ. Vì vậy, lời “bảo đảm” có thẻ xanh hay quốc tịch theo một mốc cố định là dấu hiệu cần đặc biệt nghi ngờ.
Góc nhìn Tin Người Việt
Vụ này đáng nhìn lại vì cách thức của nó vẫn còn phổ biến. Kẻ gian đánh vào mong ước đoàn tụ gia đình, quảng cáo trên mạng xã hội bằng tiếng Việt, và dùng chính người trong cộng đồng đi thu tiền. Những người đứng ra giới thiệu có thể cũng tin mình đang giúp bà con, nên nạn nhân càng dễ tin.
Một bài học nữa là số tiền bồi thường tòa buộc trả, 492.025 USD, thấp hơn tổng số tiền khoảng 550.000 USD mà công tố cho biết đã bị chiếm. Tiền bị lừa thường rất khó lấy lại đầy đủ, nên phòng ngừa luôn quan trọng hơn.
Dấu hiệu lừa đảo di trú và nơi báo tin
Các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng như Sở Bảo vệ Người tiêu dùng Connecticut đưa ra những dấu hiệu lừa đảo di trú sau:
- Người tự xưng “notario” hay “chuyên viên di trú” đưa lời khuyên pháp lý mà không phải luật sư.
- Yêu cầu ký vào đơn còn để trống.
- Đòi trả bằng tiền mặt hoặc tiền mã hóa, không chịu đưa hợp đồng bằng văn bản hay giấy phép.
- Lời mời chào xuất hiện trên mạng xã hội, hứa kết quả chắc chắn.
Chỉ luật sư di trú có giấy phép hoặc đại diện được chính phủ công nhận (accredited representative) mới được tư vấn pháp lý về di trú. Mẫu đơn của chính phủ Mỹ được phát miễn phí tại uscis.gov/forms; hãy chắc chắn trang web có đuôi .gov. Không giao giấy tờ gốc cho bất kỳ ai và luôn giữ bản sao những gì mình ký.
Nếu nghi bị lừa, có thể báo Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) qua ReportFraud.ftc.gov hoặc số 1-877-382-4357, đồng thời báo văn phòng Tổng chưởng lý tiểu bang nơi mình sống.
