Một công dân Trung Quốc từng sống ở San Jose đã nhận tội trong đường dây lừa đảo giả quan chức liên bang để lấy tiền tiết kiệm của người dân, trong đó có người cao tuổi. Văn phòng Biện lý Liên bang Quận Đông California công bố ngày 5/10/2026.
Mạo danh Cảnh sát Tư pháp, đến tận nhà lấy tiền
Bị cáo là Binghui Liu, 33 tuổi, đang chờ xét đơn xin tị nạn. Liu nhận một tội âm mưu rửa tiền. Theo hồ sơ tòa:
- Từ tháng 2/2024 đến tháng 4/2025, đường dây gọi điện giả làm nhân viên công lực liên bang, nói nạn nhân sắp bị truy tố và tài khoản sẽ bị phong tỏa.
- Nạn nhân được bảo rút hết tiền mặt để giao cho người “giữ hộ”.
- Từ tháng 3 đến tháng 4/2025, Liu nhận khoảng 597.100 USD từ 24 nạn nhân ở California và Nevada, xưng là nhân viên liên bang.
- Một nạn nhân cao tuổi mất hơn 700.000 USD sau khi bị kẻ giả Cảnh sát Tư pháp Mỹ (U.S. Marshal) dọa có lệnh bắt.
Sa lưới trong một vụ gài bẫy
Ngày 9/4/2025, FBI gài bẫy. Liu đến nhà một nạn nhân và nhận thứ mà hắn tưởng là 20.000 USD, nhưng thật ra là tiền giả. Bộ Tư pháp khẳng định Liu chưa từng là nhân viên công lực hay nhân viên liên bang.
Đường dây hoạt động cả trong và ngoài nước Mỹ, kể cả ở Ấn Độ, dùng tên giả và mật mã, còn bắt nạn nhân chụp ảnh tiền đã đóng gói.
Mức án và lời khuyên
Thẩm phán Kirk E. Sherriff sẽ tuyên án ngày 4/1/2027. Liu đối mặt tối đa 20 năm tù và mức phạt 500.000 USD hoặc gấp đôi số tiền liên quan.
- Nhân viên liên bang, ngân hàng hay Cục Dự trữ Liên bang không bao giờ đến nhà nhận tiền mặt “giữ hộ”.
- Gặp cuộc gọi dọa bắt, hãy cúp máy và gọi lại số chính thức của cơ quan.
- Báo FBI tại tips.fbi.gov hoặc số 1-800-225-5324.
